requestId:6862a1b3951bb6.22935437.
本公司及董事會全體成員保證通知佈告內容的真實、準確和完全，對通知佈告的虛假記載、誤導性陳述或許嚴重遺漏負連帶責任。
山西漳澤電力股份無限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）五屆十九次董事會于２００９年４月１６日以電子郵件和送達的方法告訴列位董事、監事。于２００９年４月２６日上午在公司１０樓中會議室召開。應參加董事１２人，實際列席會議董事１０人。駱新都獨立董事、李光華董事因公務不克不及參加會議，全權委托胡俞越獨立董事、王振京董事參會并行使表決權。本次會議由董事長賈斌師長教師掌管，３名監事列席了會議。會議合適《公司法》和《公司章程》規定，會議審議并構成以下決議。
一、會議以１２票批準，０票反對，０票棄權，審議通過了《２００８年度總經理任務報告》；
二、會議以１２票批準，０票反對，０票棄權，審議通過了《２００８年度董事退休宅設計會任務報告》；
三、會議以１２票批準，０票反對，０票棄權，審議通過了《２００８年度財務決算及２００９年度財務預算報告》；
四、會議以１２票批準，０票反對，０票棄權，審議通過了《２００８年度報告及年度報告摘要》；
五、會議以１２票批準，０票反對，０票棄權，審議通過了《關于２００８年度利潤分派預案》；
由于今年度公司年夜幅虧損，故今年度不實行利潤分派，亦不進行公積金轉增股本。
六、會議以１２票批準，０票反對，０票棄權，審議通過了《關于續聘中瑞岳華會計師事務所的預案》；
公司續聘中瑞岳華會計師事務一切限公司為公司２００９年度常規業務審計機構，年審價格４０萬元。
七、會議以９票批準，０票反對，０票棄權，審議通過了《２００９年過活常關聯買賣的預案》；
在審議本預案時，有關聯關系的董事李光華師長教師、王振京師長教師、韓志偉師長教師回避了表決。
八、會議以１２票批準，０票反對，０票棄權，審議通過了《２００８年度獨立董事述職報告》；
九、會議以１２票批準，０票反對，０票棄權，審議通過了《關于修正公司章程的預案》；
依照中國證監會令［２００８］５７號豪宅設計《關于修正上市公司現金分紅若干規定的決定》的告訴和山西監管局晉證監函［２００８］２０７號《關于修正上市公司章程有關條款的告訴》的請求和宋微當場輕輕歎了口氣。公司實際情況，現將《公司章程》作如下修訂：
原章程：第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：電力商品生產和銷售；燃料、資料、電力高新技術、電力物資的開發銷售。發電設備檢修；電力工程安裝、設計、施工（除土建）；工礦機電產品加工、補綴；室內外裝潢；采熱設備維修；設備清掃；電子信息咨詢及技術服務。
擬修訂為：第十三條 經依法登記，公司的經營范圍：電力商品生產和銷售；熱力商品生產與銷售；燃料、資料、電力高新技術、電力物資的開發銷售。發電設備檢修；電力工程安裝、設計、施工（除土建）；工礦機電產品加工、補綴；室內外裝潢；采熱設備維修；設備清掃；電子信息咨詢及技術服無毒建材務。
原章程：第一百六十條 公司利潤分派政策采取現金或許股票方法分派股利。
擬養生住宅修訂為：第一百六十條 公司利潤分派政策為：
（一）公司的利潤分派應重視對投資者的公道投資回報，利潤分派政策應堅持連續性和穩定性；
（二）公司利潤分派政策采取現金或許股票方法分派股利，經股東年夜會同意，公司可以進行中期現金分紅；
（三）公司每三年以現金方法累計分派的利潤不少于比來三年實現的年均可分派利潤的百分之三十；
（四）對于當年盈利但未提出現金利潤分派預案的，公司董事會應當在按期報告中表露緣由，獨立董事應對此發表獨立意見；
（五）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所獲分派的現金紅利，以償還其占用的資金。
十、會議以１２票批準，０票反對，０票棄權，審議通過了《THE R3 寓所２００８年度內部把持自我評價報告》（詳見巨潮資訊網：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
十一、會議以１２綠裝修設計票批準，０票反對，０票棄權，審議通過了《關于變更固定資產折舊政策的議案》；
根據《企業會計準則第４號—固定資產》第十九條的規定，公司于２００８年末對在用固定資產的預計應用壽命、預計凈殘值率和折舊方式進行了復核，根據復核的實際情況決定對部門固定資產的預計應用壽命、預計凈殘值進行變更，以使公司的財務報表能加倍公允地反應公司的財務狀況和經營結果，供給更靠得住、更準確的會計信息。
重要會計估計變更為：
根據實際發電企業的經營周期，結合重要設備質量及維護程度，對公司重要設備均勻折舊年限進行了調整，此中發電供熱設備均勻折舊年限由１６年調整至２０年；根據當前設備處置市場價值，結合同業業均勻程度考慮，將公司重要設備預計殘值率統一由３％變更為５％。
公司本次會計估計變更從２００９年１月１日開始執行，對以前年度財務報表沒有影響。
十二、會議以１２票批準，０打瞌睡。醒來後，她發現自己竟然是書中的配角，而她票反對，０票棄權，審議通過了《金融衍生業務內部把持軌制》（詳見巨潮資訊網親子空間設計：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
十三、會議以９票批準，０票反對，０票棄權，審議通過了《關于同中電投財務公司進行融資業務一起配合的預案》；
董事會批準公司在中電投財務無限公司開設結算賬戶，與中電投財務無限公司進行金融業務一起配合，通過中電投財務無限公司的資金業務平臺，辦理公司系統的存款、貸款、票據等結算業務。
在審議本預案時，有關聯關系的董事李光華師長教師、王振京師長教師、韓志偉師長教師回避了表決。
十四、會議以１２票批準，０票反對，０票棄權，審議通過了《關于參與處所煤炭資源整合的議案》；
為了加速公司發展程序，保證公司發電燃煤供應，減低發電運營本錢，進步公司的市場競爭才能，走煤電一體化的經營形式。 董事會授權公司經理層積極參與處所煤炭資源整合，簽定一起配合意向，進行侘寂風投資預算及經濟效益剖析等可行性研討，拓展火電高低游產業鏈，實現公司可持續發展。具體項目確定后再提交公司董事會審議。
十五、會議以１２票批準，０票反對，０票棄權，審議通過了《關于同意內蒙古烏拉特中旗風電一期工程投資的議案》
開展內蒙古烏拉特中旗風力發電廠一期４９．５ＭＷ工日式住宅設計程項目建設，是經公司２００７年３月２７日召開的五屆四次董事會審議通過的。該工程于２００７年９月１５日開工建設，２０民生社區室內設計０８年８月３０日６６臺機組所有的并網發電。由于工程建設期間市場人工、資料、機械價格年夜幅上漲、利率不斷上調以及增添輸送線路等多方面客觀情況影響，董事會核批該工程項目投資４９３４３萬元，單位造價９９６８．３６元／千瓦。
十六、會議以１２票批準，０票反對，０票棄權，審議通過了《關于同意內蒙古達茂旗風電一期工程投資的議案》；
開展內蒙古達茂旗風力發電廠一期４９．５ＭＷ工程項目建設，是經公司２００６年８月１４日召開的四屆十六次董事會審議通過的。２００７年８月１５日開工建設，今朝３３臺機組所有的并網發電。由于工程建設期間市場人工、資料、機械價格年夜幅上漲、利率不斷上調以及增添輸送線路等多方面客觀情況影響，董事會同意該工程項目投資４８６２６．５４萬元，單位造價中醫診所設計９８２３．５４元／千瓦。
十七、會議以１２票批準，０票反對，０票棄權，審議通過了《關于開展內蒙古區域風電項今朝期任務的議案》；
董事會批準對內蒙古區域烏拉特中旗風力發電二期４９．５ＭＷ、烏拉特中旗風力發電三期４９．５ＭＷ、達茂旗風電場２００ＭＷ、烏拉特中旗風電場２００ＭＷ等四個風電項目進行開發，并授權公司經理層依照風電項目基礎申報法式積極開展相關後期任禪風室內設計務，加速項目核準進程。具體計劃確定后再提交公司董事會審議。
十八、會議以１２票批準，０票反對，０票棄權，審議通過了《２００９年第一季度報告》；
十九、會議以１２票批準，０票反對，０票棄權，審議通過了《關于召開２００８年度股東年夜會的議案》。
以上二、三、五、六、七、九、十三項預案尚需提交公司商業空間室內設計２００８年度股東年夜會審議。
特此通知佈告
山西漳澤電力股份無限公司
董事會
二○○九年四月二十八日
證券代碼：０００７６７ 證券簡稱：漳電電力 通知佈告編號：２００９臨－０１３
山西漳澤電力股份無限公司
關于召開２００８年度股東年夜會的告訴
本公司及其董事、監事、高級治理人員保證通知佈設計家豪宅告內容的真實、準確和完全，通知佈告不存在虛假記載、誤導性陳述或許嚴重遺漏。
一、召開會議基礎情況
１、召集人：公司董事會
２、本次股東年夜會會議召開經五屆十九次董事會會議審議通過，召開法式合適《公司法》和《公司章程》的有關規定。
３、會議召開每日天期和時間：
２００９年５月１８日（周一）上午１０：００—１１：３０
４、會議召開方法：現場投票
５、列席對象：
（１）截止２００９年５月１４日下戰書收市時在中國證券登記結算無限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權列席股東年夜會，并可以以書面情勢委托代表人列席會議和參加表決，該股東代表人不用是本公司股東。
（２）本公司董事、監事及高級治理人員。
（３）本公司聘請的律師。
６、會議地點：公司十樓中會議室
二、會議審議事項
１、提案名稱：
（１）審議２００８年度董事會任務報告；
（２）審議２００８年度監事會任務報告；
（３）審議２００８年度財務決算；
（４）審議２００８年度利潤分派議案；
（５）審議續聘會計師事務所的議案；
（６）審議２００９年過活常關聯買賣的議案；
（７）審議修正公司章程的醫美診所設計議案；
（８）審議同中電投財務公司進行融資業務一起配合的議案。
２、表露情況：
以上提案已經公司五屆十九次董事會會議審議通過，決議通知佈告登載于２００９年４月２８日的《中國證券報》、《證券時報》、巨潮資訊網。
三、會議登記方式
１、登記方法：列席會議的個人股東持自己成分證及股東賬戶卡辦理登記手續；委托代表人持自己成分證、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續。法人股東由法定代表人持營業執照復印件、成分證辦理登記手續；委托代表人須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、列席人成分證辦理登記手續。
２、登記時間：２００９年５月１８日上午８：００—１０：３０
３、登記地點：公司辦公樓５０２室資本市場與股權治理部。
四、其它事項：
１、會議聯系方法：
聯系電話：０３５１—４２６８６０５ ４２６８６５５
聯 系 人：崔李沛 劉佳
公司傳真：０３５１—４２６８６２２
公司地小貓濕淋淋的，也不知在這裡困了多久，看起來奄奄址：山西省太原市五一路１９７號
郵政編碼：０３０００１
２、會議價格：會議預期半天，路況食宿費自行處理。
五、授權牙醫診所設計委托書 新古典設計
茲委托 師長教師／密斯代表自己（單位）列席山西漳澤電力股份無限公司２００８年度股東年夜會，并授權其對會議議案按下表所示進行表決。
注：請在表決結果的“批準”、“反對”、“棄權”項下，用“√”標明表決結果。統一議案只能在表決結果標明一處，即“批準”或“反對”或“棄權”，都未標明的視為棄權，標明了兩處或三處的視為無效，計進無效票數。
委托人（簽名／蓋章）： 委托人有用刻日：
委托人成分證號碼： 受托人簽名：
委托loft風室內設計人證券帳戶號： 受托人成分證號碼：
委托人持股數量： 空間心理學委托每日天期：
山西漳澤電力股份無限公司董事會
二○○九年四月二十六日
證券代碼：０００７６７ 證券簡稱：漳澤電力 通知佈告編號：２００９臨─０１１
山西漳澤電力股份無限公司
五屆十九次監事會決議通知佈告
本公司及董事會全體成員保證通知佈告內容的真實、準確和完全，對通知佈告的虛假記載、誤導性陳述或許嚴重遺漏負連帶責任。
山西漳澤電力股份無限公司（以下簡稱“公司”）五屆十九次監事會于２００９年４月２６日上午召開。應參加表決的監事５人，實參加表決的監事３人。監事張年夜慶師長教師、王立功師長教師因公務不克不及參加會議，全權委托監事郭守國師長教師、趙衍新師長教師參會并行使表決權。會議由監事會主席任永平掌管，會議合適《公司法》和《公司章程》規定。
一、會議以５票批準，０票反對，０票棄權，審議通過了《２００８年度監事會任務報告》；
二、會議以５票批準，０票反對，０票棄權，審議通過了《２００８年度財務決算及２００９年度財務預算報告》；
身心診所設計 三、會議以５票批準，０票反對，０票棄權，審議通過了《２００８年度報告客變設計及年度報告摘要》；
四、會議以５票批準，０票反對，０票棄權，審議通過了《關于２００８年度利潤分派預案》；
五、會議以３票批準，０票反對，０票棄權，審議通過了《２００９年過活常關聯買賣的預案》；
在審議本議案時，有關聯關系的董事王立功師長教師、張年夜慶師長教師回避了表決。
六、會議以５票批準，０票反對，０票棄權，審議通過了《關于修正公司章程的預案》；
七、會議以５票批準，０票反對，０票棄權，審議通過了《２００８年度內部把持自我評價報告》；
八、會議以５票批準，０票反對，０票棄權，審議通過了《關于變更固定資產折舊政策大直室內設計的議案》；
九、會議以５票批準，０票反對，０票棄權，審議通過了《金融衍生業務內部把持軌制》；
老屋翻新十、會議以３票批準，０票反對，０票棄權，審議通過了《關于同中電投財務公司進行融資業務一起配合的預案》；
在審議本議案時，有關聯關系的董事王立功師長教師、張年夜慶師長教師回避了表決。
十一、會議以５票批準，０票反對，０票棄權，審議通過了《關于同意內蒙古烏拉特中旗風電一期工程投資的議案》；
十三、會議以５票批準，０私人招待所設計票反對，０票棄權，審議通過了《關于同意內蒙古達茂旗風電一期工程投資的議案》；
十四、會議以５票批準，０票反對，０票棄權，審議通過了《２００９年第一季度報告》；
十五、會議以５票批準，０票反對，０票棄權，審議通過了《關于召開２００８年度股東年夜會的議案》。
特此通知佈告
山西漳澤電力股份無限公司
監事會
二○○九年四月二十八日
證券代碼：０００７６７ 證券簡稱：漳電電力 通知佈告編號：２００９臨－０１７
山西漳澤電力股份無限公司
關聯買賣通知佈告
本公司及董事會全體成員保證信息表露的內容真實、準確、完全，沒有虛假記載、誤導性陳述或嚴重遺漏。
一、關聯買賣概述
１、買賣概述
公司擬與財務公司就金融業務進行周全一起配合，在中電投財務無限公司開設結算賬戶，通過中電投財務無限公司的資金業務平臺，辦理公司系統的存款、貸款、票據等結算業務。預計公司在中電投財務無限公司結算賬戶上的最高存款額２０億國民綠設計師幣。
２、公司與中電投財務無限公司的控股股東均系中國電力投資集團公司，本領宜構成關聯買賣事項。
３、經公司五屆十九次董事會審議，本次關聯買賣有表決權的董事９名，另３名關聯董事實行回避表決。會議以“９票批準、０票反對、０票棄權”審議通過了《關于同中電投財務無限公司進行融資業務一起配合的預案》，３名關聯董事分別是中國電力投資集團公司計劃與發展部副主任李光華師長教師、財務與產權治理部副主任王振京師長教師、中電投財務無限公司董事韓志偉師長教師。
獨立董事事前分歧批準將本次關聯買賣事項提交董事會審議，并對本次關聯買賣發表了意見。
４、本次關聯買賣未構成《上市公司嚴重資產重組治理辦法》規定的嚴重資產重組，經公司董事會同意后失效。
二、關聯方基礎情況
１、基礎情況
公司名稱：中國電力投資集團公司
企業性質：國有獨資
注冊地址：北京市西城區金融年夜街２８號院３號樓
法定代表人：陸啟洲
注冊資本：１２０億元國民幣
稅務登記證號碼：京稅證字１１０１０４７１０９３１０５３
經營范圍：實業投資治會所設計理；電源的開發、投資、建設、經營及治理；組織電力（熱力）生產、銷售；電能設備的成套、配圈嶄露頭角。套、監造、運行及檢修；電能及配套設備的銷售；工程建設與監理；招投標代表；電力及相關技術的科研開發；電力及相關業務的咨詢服務等。
２、重要業務比來三年發展狀況和比來一個會計年度的財務數據
（１）重要業務比來三年發展狀況
（２）比來一個會計年度的財務數據
２００７年度，營業支出５８６．８億元；凈利潤３７．８億元；凈資產５５８．９億元。
３、構成何種具體關聯關系
中國電力投資集團公司是公司控股股東，持有公司３６．２４％的遊艇設計股份，同時持有中電投財務無限公司４２．５％的股權。
三、關聯買賣標的基礎情況
１、基礎情況
中電投財務無限公司，設立于２００４年。由中國電力投資集團公司（以下簡稱：中電投集團）按４２．５％比例控股出資，其余５７．５％的出資比例由本公司及中電國際、上海電力、九龍電力、吉電股份等中電投集團的全資、控股公司共１４家單位參股構成，注冊資本總額為國民幣８０，０００萬元。重要業務是：接收成員單位存款；對成員單位辦理貸款、票據承兌和貼現；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清理計劃設計；為成員單位供給債券承銷、財務顧問及咨詢服務；其他經金融監管機構同意的金融業務。
２、２００８年度重要財務數據（已審計）
四、買賣的重要內容
通過中電投財務無限公司為公司供給各類優質金融服務和支撐。通過中電投財務無限公司的資金業務平臺，辦理公司系統的存款、貸款、票據等結算業務。預計公司在中電投財務無限公司結算賬戶上的最高存款額２０億國民幣，截至２００８年１２月３１日，公司在中電投財務無限公司開設的賬戶存款余額為３，０４０，１１１．２４元。
五、觸及關聯買賣的其他設定
１、本次關聯買賣不觸及人員安頓和地盤租賃等情況。
２、本次關聯買賣不會產生同業競爭。
３、本次關聯買賣所觸及的資金來源于公司的自有資金。
六、買賣目標和對上市公司的影響
１、買賣目標
通過中電投財務無限公司為公司供給各類優質金融服務和支撐。通過中電投財務無限公司的資金業務平臺，辦理公司系統的存款、貸款、票據等結算業務。
２、對公司的影響
中電投財務無限公司客戶穩定，資金富餘，業績看好，與該公司一起配合可為公司供給各類優質金融服務和支撐，進一個步驟改良公司的信貸融資環境。
八、當年年頭至表露日與該關聯人未發生關聯買賣
九、獨立董事事前認可和獨立意見
１、獨立董事事前認可意見
批準本次關聯買賣，并批準將本議案提交公司董事會審議。
２、對關聯買賣表決法式及公正性發表的意見
本次關聯買賣的表決法式符合法規，合適深圳證券買賣所《股上市規則》和《公司章程》的規定。
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